“比特币基金套利”骗局，法院宣判：两名交易员被判7年有期徒刑

如果你做互联网金融投资，如果你不关注金融，你就会一直赔钱，因为你很难以资本游戏的速度赚钱。 大家好，我是老树。 从事互联网投资多年比特币提现手续费，对各种互联网金融投资项目略有研究。 希望我的分享能对您的投资有所帮助。

日前，湖北省荆州市中级人民法院公布了湖北省首例以“比特币基金”为名的网络传销案。 两名传销组织者被判处有期徒刑7年，并处罚金30万元。

合谋搭建套利平台

2017年1月，湖北省荆州市男子夏某波获悉云南省昭通市政府官员周某波在网上销售自称可以设置高买低卖的比特币机器人软件。 . 他见有利可图，便邀请周某官共同搭建比特币基金交易网络平台筹集资金，再利用比特币机器人软件盈利。

两人同意以比特币套利基金的名义建立一个名为“比特币基金”的平台。 随后，夏某波在网络上发布平台理财产品广告，并建立微信群，周某官向群内发送平台盈利的虚假视频，吸引投资者。 两人还借用他人身份注册成立了湖北港特智能科技有限公司。

这个叫比特币套利基金的产品其实是虚构的，它的初衷是用比特币做掩护套利。 从荆州市人民法院出具的判决书来看，夏某、周某同意以比特币基金为名自建平台，对外宣称可以通过机器人定价后自动低买高卖，并从中赚取差价。 但是，平台建成后，由于比特币交易规则的变化，每笔交易都需要支付高额手续费，然后再利用机器人软件在比特币交易市场套利，实际上根本没有利润可言。 为了继续获取利益，两人通过“拉人头”的方式向线下发展。

平台运营期间，投资者可在优质会员推荐下通过App软件注册成为会员，在平台投资最低100元兑换积分，然后用积分购买“比特币套利基金”平台上的产品。 基金产品期限分为3个月、6个月、9个月和12个月。 其中，3个月的产品不给分，6个月的产品给10%的本金积分，9个月的产品给15%的本金积分，12个月的产品给20%的本金积分。 事实上，奖励积分是由“比特币基金”平台系统编码的，平台会自动给会员充值。 这些积分既不能退还也不能用于交易。

会员每天可按购买基金产品本金的0.1%至2%获取基金分红积分，也可推荐其他人参与投资。 根据推荐人的投资金额，平台将给予推荐会员一定比例的积分返还。

除了上面承诺的高额返佣外，平台还设置了基金总监、基金经理、基金总监、基金总裁四个等级。 每个级别在满足指定条件的情况下，可以获得总绩效奖励的0.5%到1.1%。

资金链断裂交易停止

据荆州市江陵县公安局办案人员介绍，“BTC基金”平台的盈利方式有3种：一是买入基金日收益的1%左右（“BTC基金”）。 BTC Fund》平台每天以积分的形式返还给会员）。 二是直接推荐奖励。 推荐人第一代可以获得5%，第二代3%，第三代1%（平台以积分的形式返还推荐人）。 三是市场激励（5层以内）。 基金经理直接提拔5人，团队业绩30万元，奖励为总业绩的0.5%； 基金管理人培养2名督导，团队业绩达到100万元，奖励为总业绩的0.8%； 基金总监培养2名管理人，团队业绩达到500万元，按总业绩的1%给予奖励； 基金总裁培养2名董事，团队业绩达到1000万元，奖励为总业绩的1.1%。

调查发现，推广平台主要有3种方式。 一个是名为“XX精英群”的微信群，最多300多人； 二是在朋友圈等微信群发布广告； 就是在各种网站做广告。

经公安部门核实，该平台的广告内容包括：“BTC资金安全稳定，收益高，保本”“静态收益：智能数据分析系统通过对比特币行情数据的分析套利，进行分红，并且分红按​​照平台每天套利获取 分红，由于市场波动，每日分红在0.1%-10%之间波动，每月分红在3%-300%之间波动""赠金可提现一次一周，每次取款金额：100的倍数》》BTC基金平台拥有英国政府和美国政府颁发的经营牌照，我们将逐步获得其他国家的牌照，以便在全球范围内合法经营”

据调查，“比特币基金”平台声称其会员积分可以通过三种方式变现：一是会员可以相互买卖手中的积分； 二是会员可以在平台提现积分到个人账户，平台收取5%的费用。三是购买的基金产品可以提前支取，平台收取20%的违约金。

2017年5月20日后，“比特币基金”平台资金链断裂。 6月11日，夏某波等人发布公告称，平台需要维护升级，暂时停止交易。 2017年6月29日比特币提现手续费，“BTC基金”平台无法登录，并发布公告称云南大佬跑路，解散了微信群。

“拉头”开发线下

据荆州市江陵县公安局民警调查核实，“BTC基金”平台成员分为五个等级：第一级包括夏波； 第二层次包括夏、萧、孙、谢、戴、文、王等； 第三层刘、文等11人； 第四层张某等7人； 第五层有彭、谢等79人。 除夏某波外，共有成员104人，主要分布在湖北省、江西省、江苏省等地。 截至案发，“比特币基金”平台投资金额高达586万余元，损失金额460余万元。

侦查人员指出，本案中，夏某波、周某官以比特币名义发行基金产品吸引用户注册，并设置多级执行层级。 这是网络营销的经典套路。

荆州市江陵县人民法院审理认为，被告人夏某波、周某官拟利用自己搭建的所谓“比特币基金”平台，使用虚假“比特币”，采取招商返利的传销模式，获取非法利益。 利益，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 2018年7月13日，法院以组织、领导传销活动罪判处夏某波、周某官有期徒刑7年，并处罚金30万元。 宣判后，夏某波、周某官提起上诉。

日前，荆州市中级人民法院认为，原判认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法。 依据相关法律法规，驳回夏某波、周某官的上诉，维持原判。 （文章来源：中国消费报）